Παράνομο στοίχημα: Ακόμη και δασκάλα χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει «μαύρο» χρήμα

Παράνομο στοίχημα: Ακόμη και δασκάλα χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει «μαύρο» χρήμα

Ακόμη και δασκάλα σε Δημοτικό σχολείο της Αττικής, σύζυγος Αλβανού ποδοσφαιριστή χρησιμοποιήθηκε ως “money mule” από το διεθνές κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, για να μεταφέρει “μαύρο” χρήμα, όπως αποκάλυψε η Δίκη στον ΣΚΑΪ”.

Η δασκάλα και ο Αλβανός σύζυγος της, στις φορολογικές τους δηλώσεις 2021 και 2022, εκείνη εμφάνιζε 14.000 ευρώ ετησίως από τις καθαρές τακτικές αποδοχές της κι εκείνος 2.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα, από την απασχόληση του ως υπαλλήλου σε καφετέρια.

Οπως, όμως, αποκάλυψε η έρευνα της Αρχής γιά το ξέπλυμα, το χρονικό διάστημα 1.1.2020 έως 8.2.2022 σε λογαριασμό δικό της σε γνωστή ελληνική τράπεζα πιστώθηκε με μεταφορές από λογαριασμούς τρίτων, με πληρωμή από εταιρία διαδικτυακού στοιχήματος, ενώ χρεώθηκε με αναλήψεις μετρητών, αγορές με χρεωστική κάρτα και με μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων και δικούς της λογαριασμούς.

Οι χρεοπιστώσεις του λογαριασμού της και τα συνολικά χρήματα, που διακινήθηκαν μέσω αυτού ανήλθαν σε 140.000 ευρώ.

Πηγή: monobala.gr

Ακολουθήστε το Themasports.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

 

 

 

 

Άγιο είχε ο τερματοφύλακας της Κόμο: Τράκαρε τη Ferrari αξίας 360.000 ευρώ και βγήκε χωρίς γρατζουνιά (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Άγιο είχε ο τερματοφύλακας της Κόμο: Τράκαρε τη Ferrari αξίας 360.000 ευρώ και βγήκε χωρίς γρατζουνιά (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ο Ρόμπερτ Σάντσες έλαβε μέρος σε event στην ιστορική πίστα του Νίρμπουργκρινγκ και βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί.

BEST OF THEMASPORTS